欺詐、資產追踪和追討

本行的刑事和民事律師經常合作協助客戶就欺詐案件進行申索及辯護。

在典型的欺詐和資產追討案件中,主要有兩個方面,即刑事起訴和民事方面的資產追討。

本行的刑事律師代表客戶向警方及其他有關當局報案,並與其保持密切聯繫,以協助刑事調查,將違法者繩之以法。我們會向客戶提供法律意見,並在整個調查過程和刑事訴訟過程中讓他們了解最新情況。

為了在欺詐案件中追討被盜取的資產和資金,本行的民事律師經常法務會計師、私人調查員以及來自不同司法管轄區的律師事務所合作。這讓我們的律師能夠整理金融犯罪的證據,展開資產追踪及凍結代表罪行得益的財產,並協助我們的個人客戶和企業客戶進行追討。

同時,我們擁有豐富的經驗為面臨有關嚴重欺詐或違反公司職責的指控,而聲譽和生計受到威脅的客戶提供服務。

 

常見問題

甚麼是欺詐?有甚麼不同種類的欺詐?

一般來說,欺詐是通過欺騙、謊言或不誠實的行為來獲取有價值的東西。

“欺詐”一詞可用於描述多種犯罪行為,例如電郵騙案、互聯網騙案、身份盜竊、網上情緣騙案、挪用公款、偽造文件和虛假陳述。

 

甚麼是資產追踪?

資產追踪通常是指確定被盜用或挪用,並被視為欺詐或盜竊案一部分的資產位置的過程。但是,資產可以在不同的情況下被追踪,其中一些資產追踪的案件可涉及追踪一些由合法途徑獲得的資產。

 

甚麼是資產追討?

資產追討可以指將資產退還給其法律上的擁有人或申索人,並對債務人強制執行判決的過程。這聽起來可能很簡單,但當案件涉及多個司法管轄區的資產時,資產追踪和追討可能會變得複雜和冗長。

 

為什麼資產追踪/資產追討這樣重要?

資產追踪能讓您識別和追踪資產的移動,並最終討回法庭判予您的資產。這將會為您提供重要的信息,以決定是否值得進行民事訴訟以獲得對欺詐者的最終判決。

 

資產追踪當中會牽涉甚麼人?

我們經常與以下的人士合作:

  1. 法務會計師,以保存電子記錄並分析從披露令中獲得的數據;
  2. 私人欺詐調查員,以進行監視、臥底調查、資產搜查以及生活方式的評估;
  3. 不同司法管轄區的律師事務所,以協助跨境訴訟,並在香港境外執行法院命令或判決。

 

資產追踪當中會牽涉甚麼程序?

本行的律師會就涉及以下事項的案件提供法律意見:

  1. 取得、更改和解除跨司法管轄區的所有權強制令或資產凍結強制令;
  2. 取得第三方披露令(Norwich Pharmacal order)及銀行帳簿命令(Bankers’ books order) ;
  3. 執行香港或海外判決,其中包括第三債務人命令(garnishee order)和押記令(charging order);和
  4. 與法務會計師、私人欺詐調查員和/或海外律師事務所協調並進行資產追踪和追討工作。

 

甚麼是資產凍結強制令 (Mareva injunction)

資產凍結強制令是一種臨時濟助,一般作用是防止在原告獲得判決或裁決之前,被告在法律訴訟進行期間轉移或處理其資產。它用於保護原告的利益,並確保判決或裁決的執行不會無效。

 

我應該從何時開始追踪及追討資產?

您應該迅速採取行動,因為騙子將盜取的資產或資金轉移到第二層甚至第三層的收受者是很常見的。

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